Cazando el fraude

Con casi 100 implementaciones en 50 países, FraudBuster tiene una visión única de las tendencias y técnicas en fraude. ¡Puede apostar que nuestros analistas tienen muchas historias que contar! Esta es la historia de la técnica de encubrimiento «Desvío de llamadas».

La técnica de encubrimiento «Desvío de llamadas»

Los estafadores nunca dejan de explotar las vulnerabilidades y debilidades para engañar a los sistemas de detección. Es por eso que nuestro equipo está permanentemente atento a sus técnicas inteligentes emergentes.

En otoño de 2019, los analistas de FraudBuster descubrieron un nuevo truco utilizado por los estafadores para encubrir sus llamadas SIMbox. Después de notar una tendencia extraña en los MSISND que se llamaban a sí mismos (A que llamaba A), establecimos que los estafadores estaban utilizando la función de desvío de llamadas de su operador para transmitir las llamadas internacionales entrantes desde sus MSISDN SIMBox al número B de destino. En la mayoría de los casos, las llamadas desviadas solo generan CDR parciales y, por lo tanto, escapan a la detección.

Aquí está el detalle del caso

  1. Una llamada internacional hacia el número B llega a la SIMbox
  2. El estafador configura un desvío de llamadas de una de sus SIM (número A) al número B
  3. El SIMbox genera una llamada de la SIM a sí mismo («A llamando a A»)
  4. La llamada se desvía al número B y se realiza la llamada internacional.

¡El CDR asociado generalmente solo mostrará una llamada de A a A! Lógicamente llamamos a esta técnica el encubrimiento de «Desvío de llamadas» … Muy pronto, esta técnica comenzó a aparecer en varios países.

En la red de nuestros clientes, FraudBuster detectó tarjetas SIM que terminaban hasta 23,000 minutos al día … lo que tiene un gran impacto en los ingresos de Tráfico Internacional y la calidad de servicio de la red.

Conclusion

Teniendo esto en cuenta, nuestro equipo reaccionó rápidamente y desarrolló reglas de detección apropiadas para evitar que los MNOs tuvieran estas pérdidas. En su punto más alto, esta técnica fue detectada en más de 6 países.

La reacción rápida y oportuna es la clave. En cuestión de días, FraudBuster descubrió usos más elaborados de esta técnica, y pudimos adaptar rápidamente las Reglas de detección y difundirlas al resto de nuestros clientes. Todos nuestros clientes ahora están protegidos de la Técnica de encubrimiento de desvío de llamadas.

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