Con casi 100 implementaciones en 50 países, FraudBuster tiene una visión única de las tendencias y técnicas en fraude. ¡Puede apostar que nuestros analistas tienen muchas historias que contar!

Hace un año, un operador de red móvil (MNO) le pidió a FraudBuster que incluyera en la lista blanca lotes de MSISDN. La solicitud se refería a casi el 20% de la base de suscriptores del Operador …

Lista blanca y riesgos

La inclusión de números en la lista blanca es una acción arriesgada y crea una exposición significativa al fraude interno, ya que los números quedan fuera del radar y pueden ser abusados ​​sin activar el conjunto estándar de alarmas. Una investigación inicial realizada por los analistas de FraudBuster reveló que una parte de los números solicitados ya era sospechosa (solo llamadas salientes, dispersión significativa del número B, etc.), pero el Operador argumentó que había números del PBX del cliente identificado, con actividades comerciales legítimas.

A veces hay una línea muy delgada entre las líneas PBX y los perfiles SIMbox. Por ejemplo, las empresas comerciales, los bancos y las compañías de seguros realizarán muchas llamadas durante todo el día a una gran base de clientes o prospectos, y a menudo recibirán pocas o ninguna llamada entrante a cambio. Tales diferencias sutiles requieren un ajuste preciso de las Reglas de detección y la atención permanente de los analistas de FraudBuster.

Necessita regular control

En este caso, FraudBuster evaluó que el riesgo de incluir en la lista blanca una cantidad tan grande de MSISDN era demasiado alto y, en su lugar, los colocó en una Lista Gris intermedia.

Recientemente, casi un año después de este episodio, FraudBuster detectó algunos números dentro de este lote, mostrando un claro cambio de comportamiento y una actividad inconfundible de SIMbox. ¡El Operador acordó rápidamente bloquear esos números, que ascendían a casi el 30% de la lista que inicialmente habían solicitado que se incluyeran en la lista blanca!

Conclusión :

¡La lista blanca es una operación arriesgada! Solo debería suceder para MSISDN específicos y propietarios identificados positivamente. E incluso en este caso, la lista blanca no debe ser definitiva e incluir algunos controles para asegurarse de que no se abusa de las líneas. Afortunadamente, FraudBuster te respalda; en particular porque nuestros clientes son atendidos por un equipo de analistas de fraude que mantendrán una mentalidad de cuestionamiento permanente (¿paranoia?).